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• 重庆二十家金融机构违反反洗钱法律受罚近200万

  阿布 发表于 2008-10-16 10:15:53

  截至目前，重庆共有二十家银行、金融机构及其分支机构因违反反洗钱法律规定被罚款处罚。中国人民银行重庆营业管理部对这些违规金融机构罚款总额达一百七十万九千元人民币。 据介绍，通过反洗钱现场检查，中国人民...

• 痛心！国有企业的资产是这样流失的

  屡败屡战 发表于 2008-07-01 09:29:20

  1一些企业老总将搞企业当成了搞政治。于是，国有企业成了老总们拉帮结派，勾结那些腐败官员的“基地”。在这样的“良性”循环下，国有企业总是能源源不断地得到政府的扶持，导致一批批国有资产流向一些不良的企业...

• 洗钱猖獗 大规模非法违规资金已流入股市

  龙大人 发表于 2007-08-08 10:06:03

  央行反洗钱监测分析中心总分析师柴青山日前在央行主管的《金融时报》上表示，非法和违规资金已经大规模流入股市。 央行反洗钱监测分析中心是为履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反...

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